Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег КФАТФ организация состоящая из государств Карибског

Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов. Является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ.

История

Группа была основана по результатам двух заседаний, проведённых в мае 1990 года на Арубе и в ноябре 1992 года на Ямайке. На Арубе представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к борьбе с отмыванием преступных доходов и сформулировали 19 рекомендаций (). Эти рекомендации, охватывающие специфические особенности данного региона, являются дополнением к 40 Рекомендациям ФАТФ. Результатом проведения ямайского заседания министров в Кингстоне в ноябре 1992 года стала , в которой министры одобрили и утвердили обязательства правительств своих государств реализовать Рекомендации ФАТФ и Арубы, типовое законодательство, разработанное Организацией американских государств (ОАГ), и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 году. Министры также одобрили создание Секретариата КФАТФ для координации действий по реализации указанных документов государствами — членами Группы.

Цель

Основной целью КФАТФ является достижение эффективной реализации указанных документов и соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Функции

Секретариат КФАТФ контролирует реализацию государствами — членами посредством следующих действий:

самооценка по реализации рекомендаций;
программа взаимной оценки государств-членов;
координация и участие в программах обучения и технического содействия;
проведение два раза в год заседаний для технических представителей;
ежегодные заседания министров.

Секретариат разработал региональную стратегию по техническому содействию и обучению для оказания помощи государствам — членам КФАТФ в эффективном проведении расследований и судебном преследовании по делам, связанным с отмыванием денег и конфискацией активов.

Организационная структура КФАТФ

Совет является высшим органом в рамках КФАТФ и включает в себя по одному представителю от каждого государства-члена (министр или равный по рангу министру чиновник). Совет собирается по крайней мере один раз в год. Совет возглавляется Председателем, а в случае его отсутствия — заместителем Председателя. Пленарные заседания проводятся не менее двух раз в год. Председатель и заместитель Председателя Совета являются соответственно Председателем и заместителем Председателя Пленарного заседания. В Пленарных заседаниях участвуют по одному представителю государств-членов. На Пленарных заседаниях могут быть образованы рабочие группы по специфическим вопросам. Секретариат выполняет технические и административные функции под управлением Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора.

Члены и наблюдатели

Государства-члены

Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Британские Виргинские острова
Венесуэла
Гаити
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская Республика
Коста-Рика
Монтсеррат
Нидерландские Антилы
Никарагуа
Каймановы острова
Острова и Кайкос
Панама
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Суринам
Тринидад и Тобаго
Эль-Сальвадор
Ямайка

Наблюдатели

Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Всемирный банк
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке
Европейская комиссия
Интерпол
КАРИКОМ
Межамериканский банк развития
Международный валютный фонд
Офшорная группа банковского надзора
Управление ООН по наркотикам и преступности
ФАТФ

Помимо наблюдателей в составе КФАТФ ещё существуют Сотрудничающие и Поддерживающие Страны, которые наблюдают за работой КФАТФ с 1990 года, оказывая при этом техническую помощь и содействие в обучении.

Испания
Канада
Мексика
Нидерланды
Соединённое Королевство
Соединённые Штаты Америки
Франция

См. также

Региональные группы по типу ФАТФ
ПОД/ФТ

Литература

The Caribbean Financial Action Task Force: its mission, operations and future prospects
The work of the Caribbean regional division of the financial action task force

Ссылки

Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org
Официальный сайт КФАТФ http://www.cfatf-gafic.org