Azərbaycanca  AzərbaycancaDeutsch  DeutschEnglish  EnglishFrançais  FrançaisРусский  Русскийภาษาไทย  ภาษาไทยУкраїнська  Українська
Поддерживать
www.global-ru2.nina.az

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке ГАФИСУД региональная межправительственная орг

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен её Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.

Цель

Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определённой . Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.

История

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.

Члены и наблюдатели группы

Государства-члены

  • Аргентина
  • Боливия
  • Бразилия
  • Колумбия
  • Мексика
  • Парагвай
  • Перу
  • Уругвай
  • Чили
  • Эквадор

Государства-наблюдатели

  • Германия
  • Испания
  • Португалия
  • Соединённые Штаты Америки
  • Франция

Организации-наблюдатели

  • Всемирный банк
  • Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
  • Интерпол
  • ИНТОСАИ
  • Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
  • Межамериканский банк развития
  • Международный валютный фонд
  • ООН
  • Организация американских государств/
  • ФАТФ

См. также

  • ФАТФ
  • Региональные группы по типу ФАТФ
  • ПОД/ФТ
  • ЕАГ

Литература

  • The Caribbean Financial Action Task Force: its mission, operations and future prospects
  • In Pursuit of Dirty Money: Identifying Weaknesses in the Global Financial System

Ссылки

  • Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org Архивировано 24 августа 2011 года.
  • Официальный сайт ГАФИСУД

Автор: www.NiNa.Az

Дата публикации:

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер

Gruppa razrabotki finansovyh mer borby s otmyvaniem deneg v Yuzhnoj Amerike GAFISUD regionalnaya mezhpravitelstvennaya organizaciya deyatelnost kotoroj napravlena na borbu s otmyvaniem deneg i finansirovaniem terrorizma POD FT posredstvom postoyannogo sovershenstvovaniya nacionalnoj politiki i usileniya metodov sotrudnichestva mezhdu gosudarstvami chlenami Gruppa yavlyaetsya yuridicheskim licom i imeet diplomaticheskij status v Argentine gde raspolozhen eyo Sekretariat GAFISUD yavlyaetsya odnoj iz regionalnyh grupp po tipu FATF i imeet status Associirovannogo chlena FATF s 2006 goda CelCelyu gruppy yavlyaetsya razvitie i realizaciya vseobemlyushej globalnoj strategii po borbe s otmyvaniem deneg i finansirovaniem terrorizma opredelyonnoj Usiliya gruppy napravleny na kriminalizaciyu otmyvaniya deneg razvitie pravovyh sistem effektivnogo rassledovaniya i presledovaniya takih prestuplenij sozdanie sistem soobsheniya o podozritelnyh operaciyah okazanie vzaimnoj pravovoj pomoshi IstoriyaGruppa razrabotki finansovyh mer borby s otmyvaniem deneg v Yuzhnoj Amerike byla sozdana 8 dekabrya 2000 goda Chleny i nablyudateli gruppyGosudarstva chleny Argentina Boliviya Braziliya Kolumbiya Meksika Paragvaj Peru Urugvaj Chili Ekvador Gosudarstva nablyudateli Germaniya Ispaniya Portugaliya Soedinyonnye Shtaty Ameriki Franciya Organizacii nablyudateli Vsemirnyj bank Gruppa podrazdelenij finansovoj razvedki Egmont Interpol INTOSAI Karibskaya gruppa razrabotki finansovyh mer borby s otmyvaniem deneg Mezhamerikanskij bank razvitiya Mezhdunarodnyj valyutnyj fond OON Organizaciya amerikanskih gosudarstv FATFSm takzheFATF Regionalnye gruppy po tipu FATF POD FT EAGLiteraturaThe Caribbean Financial Action Task Force its mission operations and future prospects In Pursuit of Dirty Money Identifying Weaknesses in the Global Financial SystemSsylkiOficialnyj sajt FATF http www fatf gafi org Arhivirovano 24 avgusta 2011 goda Oficialnyj sajt GAFISUD Znachimost predmeta stati ne ochevidna iz eyo teksta Tekst ne osnovannyj na vtorichnyh avtoritetnyh istochnikah veroyatno soderzhit tolko trivialnye svedeniya i nuzhdaetsya v tshatelnoj proverke na otsutstvie originalnogo issledovaniya Odnako sushestvuyut avtoritetnye istochniki pokazyvayushie znachimost sm razdely Literatura Ssylki Vy mozhete pomoch proektu dopolniv statyu na osnove etih istochnikov obespechiv tem samym eyo proveryaemost 12 dekabrya 2024 Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Prostavit snoski vnesti bolee tochnye ukazaniya na istochniki Prostavit shablon kartochku kotoryj sushestvuet dlya predmeta stati Primer ispolzovaniya shablona est v statyah na pohozhuyu tematiku Posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska Udalite shablon esli ustraneny vse nedostatki

Вер.